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法律尽职调查根据交易类型有哪些种类
作者:佚名 来源:新财税律师 点击进入:法律咨询热线
  1、为融资目的而进行的法律审慎调查。
  企业举债往往采取担保、抵押或信用等方式,在信用方式下,金融机构一般要对企业的财务现状、财务前景情况进行充分的了解、论证,以确保款项的收回。在担保方式下,担保方则要求被担保方提供诸多背景资料,以对其投资前景作出理性的判断。
  2、收购、兼并中的法律审慎调查。
  在并购正式实施之前,往往要求对被并购方进行深入细致的调查。这种调查往往分为三个方面进行:
  (1)商业调查。即对收购对象的市场现状、市场前景的调查。商业调查经常涉及到收购价的确定方式,一般由专业的咨询公司来做。
  (2)法律事务调查。法津事务调查涉及到被并购对象一切可能涉及到法律纠纷的方面,如并购对象的组织结构、正在进行的诉讼事项、潜在的法律隐患等,该项工作一般由律师事务所来进行,
  (3)税务、财务方面的调查即财务审慎调查。财务审慎调查往往不会涉及到收购价的确定,但是,只要是并购方委托的事项,如了解被并购方的涉税事项、内部控制、或有负债、或有损失、关联交易、财务前景等,都可以成为税务、财务审慎调查的范围。这些调查结果会对并购的进行与否有直接的影响。
  3、由于出售目的而对自身进行的财务审慎调查。
  对于一家拟出售的企业,若买主尚不得而知,则为了让潜在的买方感兴趣,卖方一般会请专业机构进行财务、法律审慎调查,编制商业计划书,以便在对方需要时提供调查结果。
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